Utilizaban documentos falsos, vivienda y vehículos de lujo como producto del enriquecimiento ilícito

La Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, a través de la Policía Judicial Santa Elena, desarrolló un operativo en el sector Libertad – Salinas, en donde se logró decomisar un aproximado de $ 200.000 en efectivo, al interior de un inmueble, cuya procedencia serían actividades al margen de la ley y tendría relación con la usurpación de cargos públicos e injustificación de dinero en la misma provincia, hecho suscitado el 1 de junio pasado.

Luego de varias acciones investigativas, el personal policial logró ubicar un inmueble de alta rentabilidad en el cantón Salinas, en donde se hospedaban dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes tendrían en su poder una fuerte cantidad de dinero como producto de la falsificación de documentos e enriquecimiento ilícito privado injustificado.

Es asì, que se coordina con la Dirección General de Inteligencia y Fiscalía de la localidad, para poner en macha el allanamiento del lugar, en donde se encontraron miles de billetes de diferentes denominaciones al interior de una caja fuerte, además de otros documentos vinculantes al caso, por lo que se dictamina prisión preventiva de 30 días para los dos procesados mediante procedimiento ordinario.

Se conoce que los implicados se domiciliaban en lugares exclusivos de Salinas para ocultar su fachada y que además se movilizaban en importantes ciudades del país con documentos falsos de entidades del gobierno estadounidense, en vehículos de alta gama con dispositivos adaptados como sirenas y balizas, lo que les permitía evadir los diferentes controles.

 

RESULTADOS:

2 aprehendidos de nacionalidad australiana e israelí, de quienes se conoce que presentan difusiones rojas en Interpol por delitos relacionados a la estafa y que uno de ellos sería evasor de un Centro de Rehabilitación Social de un país centroamericano.

Al momento se está coordinando con varias embajadas, a fin de determinar la información que establecería responsabilidades, demostrando la magnitud de algunas organizaciones que operan a nivel internacional.

Indicios:

Dinero en efectivo:

* $ 212.510 dólares americanos

* 385 Euros

* 01 vehículo de alta gama de procedencia peruana

*Documentos vinculados a la investigación

*02 computadoras portátiles

*01 telèfono celular

* 03 DVR

* 01 balanza electrónica

* Varios soportes de papel (depósitos).

Las evidencias fueron fijadas y embaladas por personal de Criminalística para ser ingresadas con la respectiva cadena de custodia al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la PJ Santa Elena.

Como institución del orden, continuamos desplegando personal policial a lo largo del territorio, a fin de identificar todo tipo de actividades que van en contra de la normativa legal vigente.

¡Seguimos trabajando!

Yuliana C. DNPJeI